La Ministra Delegada de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional, Doña Milagrosa Obono Angue, ha presidido en la jornada de hoy, 24 de agosto, el acto de apertura del semanario de formación sobre la unidad de inteligencia financiera dirigido a su personal y corresponsales, con el apoyo técnico de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala.
La actividad se desarrolla del 24 al 27 de agosto de 2026 y responde a las recomendaciones formuladas en el Informe de Evaluación Mutua publicado por el Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales de África Central (GABAC) y el Plan de Acción Nacional forma parte del proceso de fortalecimiento del sistema nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En su discurso de bienvenida, la Ministra Delegada de Hacienda, Presupuestos y Planificación Nacional subrayó el carácter estratégico de esta iniciativa en el marco del Plan de Acción Nacional y de las observaciones del proceso de evaluación mutua del GABAC. Señaló que “la eficacia de una Unidad de Inteligencia Financiera no depende exclusivamente de su personal interno, sino que requiere también de una red de cooperación efectiva con las instituciones públicas, entidades financieras, sujetos obligados y demás actores que forman parte del sistema nacional”. En este sentido, destacó el papel de los corresponsales de la ANIF como vínculo esencial para el intercambio de información y la identificación de operaciones de riesgo, y reafirmó el compromiso del Ministerio de Hacienda con el fortalecimiento de las capacidades de la Agencia.
Por su parte, el Director Nacional de la ANIF destacó la importancia de esta capacitación como un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre instituciones homólogas del Grupo Egmont. Subrayó que “la lucha contra los delitos financieros exige instituciones cada vez más preparadas, coordinadas y capaces de responder ante unos riesgos que evolucionan constantemente”, y agradeció a los expertos de la IVE de Guatemala su compromiso y disponibilidad. Asimismo, enfatizó que la formación no debe entenderse únicamente como una actividad académica, sino como una oportunidad para identificar áreas de mejora y convertir los conocimientos adquiridos en acciones concretas que mejoren la calidad y eficacia del trabajo diario de la ANIF.
El programa de formación aborda, entre otros temas:
* Reportes de Transacción Sospechosa y Análisis Operativo
* Análisis Estratégico y Evaluación Nacional de Riesgo.
* Tecnología de la Información y Ciberseguridad, el rol de los corresponsales y su intercambio con la ANIF
La ANIF espera que esta colaboración técnica con la IVE de Guatemala contribuya a mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas, el análisis operativo y estratégico, así como la resiliencia tecnológica de la institución, en línea con los estándares internacionales del GAFI.
La formación se desarrolla con la participación activa del personal técnico y los corresponsales de la ANIF, y representa un paso más en el compromiso de Guinea Ecuatorial por consolidar un sistema de inteligencia financiera sólido, coordinado y alineado con las mejores prácticas internacionales.